Recursul împotriva SIS al administratorului Sergiu Gușan, inclus în lista persoanelor afilitate lui Vlad Plahotniuc și Vladimir Andronachi, a fost declarat inadmisibil de către Curtea de Apel Chișinău. Totul, după ce Gușan nu ar înlăturat neajunsurile din cerere. Mai exact, nu ar fi semnat corespunzător demersul. Decizie este irevocabilă și nu mai poate fi supusă nicunei căi de atac, scrie Anticorupție.md.
Gușan este judecat împreună cu soția fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, Nadejda, şi Carolina Andriuţă, jurista familiei. Aceștia sunt învinuiți de spălare de bani. Examinarea dosarului va fi reluată în luna octombrie, de prima instanță.
Nadejda Andronachi este învinuită, alături de soţul său, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, „de spălare de bani de către mai multe grupuri criminale organizate, fiind sustrase aproximativ 32 milioane de lei de la Banca de Economii, sub falsul pretext al unei pretinse investiții efectuate la respectiva instituție financiar-bancară”.
Conform acuzatorilor, acțiunile infracționale au culminat la etapa finală a fraudei bancare, adică în intervalul 24-27 noiembrie 2014. Banii ar fi fost spălați pe parcursul anului 2015. Ulterior, mijloacele financiare ar fi fost integrate în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state, fiind utilizați în scopuri personale, inclusiv pentru procurarea unui avion pentru fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc.
Sergiu Guşan a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că nu poartă nicio vină, a fost un simplu administrator care a trebuit să execute ordinele patronilor. Carolina Andriuţă și Nadejda Andronachi au refuzat să discute cu jurnaliştii CIJM.
Procurorii îi incriminează lui Vladimir Plahotniuc că, în perioada 24.11.2014-29.06.2015, a primit în conturi mijloace financiare în sumă de 21 000 000 de dolari, obţinute fraudulos, în calitate de credite, de la fosta Bancă de Economii. Acuzatorii susţin că anume din aceşti bani Plahotniuc şi-ar fi cumpărat avionul pe care l-a folosit „în interese personale și în interesele organizației criminale”, după care l-a vândut.
