Oamenii legii au reținut un chișinăuian condamnat anterior în România pentru furturi comise în Uniunea Europeană. Acesta este suspectat că a folosit banii obținuți ilegal pentru a cumpăra imobile și bunuri în Republica Moldova, încercând astfel să ascundă proveniența acestora.
Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional format din alți doi moldoveni, care își ispășesc pedepsele în România după condamnarea lor în 2022. Toți trei și-au recunoscut vinovăția, restituind prejudiciul de peste 980.000 de lei (250.000 RON). La comiterea furturilor, suspectul reținut în Moldova avea rol de supraveghetor, motiv pentru care a primit o pedeapsă cu suspendare, fiind obligat să se prezinte periodic în fața autorităților române.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupului au achiziționat mai multe bunuri imobile în Chișinău și automobile, folosind persoane apropiate pentru a ascunde legătura directă cu banii proveniți din infracțiuni.
În urma perchezițiilor efectuate de INI, au fost ridicate stații radio, un aparat pentru detectarea tehnicii speciale, camere de supraveghere video, înscrisuri și ceasuri de lux presupuse a fi furate din UE. PCCOCS a solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, iar decizia urmează să fie luată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Până la o hotărâre definitivă, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
