Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru comiterea a cinci episoade infracționale, printre care trei episoade de evaziune fiscală, un episod de sustragere de energie electrică și evadare din arest. Acesta va achita jumătate de milion de lei amendă, dar și 4,8 milioane de lei pentru compensarea prejudiciului. Bărbatul nu va avea dreptul să ocupe funcții de conducere în cadrul societăților comerciale timp de cinci ani. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată și este cu drept de apel.
Potrivit acuzării, începând cu anul 2015 până în 2017, inculpatul a organizat producerea clandestină a băuturilor răcoritoare (cvas) şi comercializarea acestora, fructelor, legumelor şi produselor de panificaţie de tip „fast food”, fără a dispune de careva acte de provenienţă, realizându-le prin mai multe tarabe, tonete, chioscuri din raza mun. Chişinău, obţinând venituri care nu au fost reflectate în actele contabile fiscale şi financiare, incluzând în documentele contabile, fiscale şi financiare date denaturate privind mărimea veniturilor în scopul tăinuirii obiectului impozabil, fiind beneficiarul mijloacelor băneşti provenite ilegal.
Acțiunile de evaziune fiscală au derulat și până în 2015, compania pe care o gestiona prestând servicii în domeniul alimentației publice. La fel, în perioada anilor 2010 – 2017, în lipsa contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate între furnizor și consumatorul final, evitând sistemele de evidență instalate în modul stabilit, contrar prevederilor tehnicii securității și a normelor tehnice de utilizare a energiei electrice, s-a conectat neautorizat la energia electrică, sustrăgând energie electrică, în sumă totală de peste 180 000 lei.
În 2017, în timp ce era escortat din Penitenciarul nr. 13 în sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, inculpatul a evadat.
„Potrivit declarațiilor inculpatului, acesta a plecat în Transnistria, iar apoi în Ucraina. Bărbatul a fost anunțat în căutare, iar poliția l-a identificat peste 7 ani, când inculpatul s-a întors în Republica Moldova. În instanța de judecată inculpatul și-a recunoscut vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată”, precizează Procuratura Generală.
