Republica Moldova, prin Consiliul interinstituțional de supervizare condus de prim-ministrul Dorin Recean, a impus sancțiuni în privința a 21 de persoane până în prezent. Printre acestea se numără fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, oligarhul Ilan Șor, deputata Marina Tauber, dar și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, actual lider al Partidului Acasă Construim Europa.
În prezent Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională în 196 de țări ce fac parte din Interpol, iar Ilan Șor a fost condamnat cu executare și este fugar. Potrivit informațiilor din spațiul public, ultimul s-ar afla în Federația Rusă.
În lista de sancțiuni se mai regăsesc fostul democrat Vladimir Andronachi, bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul, care acum este în arest la domiciliu, dar și Veaceslav Platon, reținut actualmente în penitenciar în Marea Britanie, scrie IPN. Sancționați au fost și Constantin Botnari, Alexandr Kalinin, Grigore Caramalac , Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko și Natalia Parasca.
Potrivit premierului Dorin Recean, din 2024 până în prezent, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii prin care au fost blocate 60 de conturi bancare, trei conturi de plată, 64 995 de acțiuni, în valoare de circa 13 milioane de lei, dar și 24 de cote-părți în capitalul social cu o valoare de circa 45 de milioane de lei. De asemenea, este vorba despre bunuri imobile și mijloace de transport.
Totodată, au fost sistate 38 de activități și tranzacții în valoare de aproape patru milioane de lei și de peste 135 de mii de euro. În cazul lui Vladimir Plahotniuc sunt blocate 11 conturi bancare și 100% din capitalul social al GMG. În cazul lui Ilan Șor, au fost blocate nouă conturi, o operațiune de plată, dar și fondurile deținute prin intermediul persoanelor interpuse din cadrul persoanei juridice controlate.
Marina Tauber are blocate 64 860 de acțiuni deținute la Unibank SA, opt conturi bancare, două încăperi și mai multe acțiuni. Vladimir Andronachi are blocate nouă conturi bancare și acțiuni.
Consiliul interinstituțional de supervizare este un organ colegial creat pentru a asigura un cadru general de cooperare în domeniul implementării în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale și a introducerii, din propria inițiativă, de către Republica Moldova, a unor astfel de măsuri.
