Trei cetățeni ai Federației Ruse și unul al Georgiei au fost găsiți vinovați de escrocherie. Aceștia au înșelat mai mulți moldoveni, obținând ilegal circa 12 milioane de lei.
Cauza a fost pornită în 2018 de Procuratura Anticorupție și a fost rejudecată în urma unei decizii a Curții de Apel Chișinău, după ce prima sentință fusese casată.
„Potrivit anchetei, între iunie 2016 și noiembrie 2017, inculpații, în complicitate cu alte persoane (cetățeni ai Republicii Cehia, Ciprului, Federației Ruse și a altor state), acționând în calitate de pretinși reprezentanți a unor companii înregistrate în Cipru, cu activitate desfășurată pe platforme online înregistrate în Belize, Republica Vanuatu, prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv prin intermediul personalului angajat pe teritoriul Republicii Moldova și instruit în acest sens, au convins mai mulți moldoveni să investească bani în scheme financiare fictive, promițându-le câștiguri mari, dar fără a le explica riscurile.
În urma acestor tranzacții, victimele au pierdut tot ce au investit, iar inculpații au obținut ilegal peste 310 000 de euro și 305 000 de dolari, echivalentul a peste 12 milioane de lei moldovenești”, comunică Procuratura Anticorupție.
Instanța a decis condamnarea acestora la închisoare. Astfel, trei dintre ei au primit 9 ani, iar al patrulea – 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale pe un termen de 5 ani.
Totodată, s-a dispus încasarea din contul inculpaților, în beneficiul a 10 părți vătămate, cu titlu de prejudiciu material, a sumei de 321.723,77 dolari și 310 171,12 euro, iar cu titlu de prejudiciu moral, în beneficiul unei părți vătămate, a sumei de 20.000 de lei.
„În același timp, instanța de judecată a dispus încasarea în beneficiul statului, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea expertizelor judiciare în cadrul cauzei penale – 10.220 de lei”, mai comunică sursa citată.
