Fostul administrator special al Unibank, desemnat în 2015 de Banca Națională a Moldovei (BNM) pentru a redresa situația financiară a instituției, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Acesta a fost găsit vinovat de abuz în serviciu.
Potrivit PCCOCS, administratorul avea obligația de a verifica proveniența sumelor din conturile deponenților și de a raporta dacă acestea aparțineau unor persoane afiliate băncii sau dacă existau suspiciuni de spălare de bani. În loc să respecte aceste cerințe, el a facilitat accesul la fonduri care făceau parte din celebra „fraudă bancară”. Drept urmare, banii au fost deblocați.
„În loc să redreseze situația financiară a acelei bănci, acesta a ignorat cerințele impuse și intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu „Comisia Specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii cât și din frauda bancară de la Banca de Economii. Ca rezultat al inducerii în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor. Ținând cont de faptul că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat”, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
PCCOCS menționează că deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015, asta în timp ce informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015.
Totodată, magistrații au decis că pe lângă pedeapsa cu închisoarea, și interzicerea ocupării funcțiilor publice pentru o perioadă de 15 ani, fostul administrator va trebui să restituie statului peste 75 de milioane de lei, dar și dobânda de 5% din această sumă.
Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Până la epuizarea căilor legale de atac, condamnatul beneficiază de prezumția nevinovăției.
