O companie din Chișinău, specializată în alimentația publică, este anchetată pentru o evaziune fiscală de proporții, estimată la aproximativ 200 de milioane de lei. Potrivit procurorilor PCCOCS, schema ilegală s-ar fi desfășurat între anii 2016 și 2022, perioadă în care firma ar fi ascuns venituri obținute din zeci de restaurante, patiserii și cafenele din mai multe orașe ale țării.
Potrivit oamenilor legii, compania vizată prestează și servicii de alimentație aeroportuară. În baza probatoriului acumulat, în luna aprilie 2025, precum și săptămâna trecută, au fost efectuate peste 20 de percheziții. Acestea s-au desfășurat la sediile și unitățile comerciale ale companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale mai multor figuranți implicați în schema infracțională.
„În urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău și Orhei au fost ridicate documente contabile (inclusiv evidențe paralele); înscrisuri de ciornă relevante cauzei; mijloace financiare nedeclarate; telefoane mobile, laptopuri și blocuri de sistem; dispozitive electronice care conțin informații despre activitatea infracțională”, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Până în prezent, au fost identificați opt figuranți, femei și bărbați cu vârste între 30 și 55 de ani, care aveau diverse roluri în cadrul schemei, de la contabili și administratori nominali, până la persoane interpuse, coordonatori ai punctelor comerciale sau tehnicieni IT, implicați în manipularea și ascunderea evidenței reale a încasărilor.
Precizăm că urmărirea penală este în curs de desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de documentare și identificare a tuturor persoanelor implicate. Toți cei vizați beneficiază, potrivit legii, de prezumția nevinovăției.
