Un bărbat de 35 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut, fiind bănuit că făcea parte dintr-o grupare specializată în escrocherii telefonice. Potrivit anchetatorilor, acesta recruta curieri și se ocupa de colectarea banilor obținuți în urma înșelăciunilor, pe care ulterior îi transforma în criptomonede pentru a le ascunde proveniența.
Suspectul a fost reținut în Căușeni, în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica.
Conform investigațiilor, bărbatul activa în regiunea transnistreană, unde primea banii de la curierii implicați în schemă. Ulterior, acesta convertea sumele în criptomonede, cu scopul de a disimula proveniența ilicită a banilor.
Anchetatorii susțin că membrii grupării contactau victimele prin telefon, prezentându-se inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații. Ulterior, aceștia pretindeau că sunt reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției, pentru a convinge victimele să le transmită bani.
Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire, însă, potrivit oamenilor legii, este vorba despre o sumă considerabilă. În cadrul anchetei s-a stabilit și că suspectul era dat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a unei eventuale implicări în alte infracțiuni. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 10 ani de închisoare.
