Aproape 20 de percheziții au avut loc în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar în care sunt investigate presupuse scheme de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani prin intermediul activelor virtuale. În cauză sunt vizate 16 persoane.
Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), schema investigată ar fi presupus colectarea unor active virtuale provenite din străinătate într-un portofel electronic central. Acesta ar fi fost controlat de trezorierul grupării.
Ulterior, criptomonedele ar fi fost transferate către persoane interpuse, care aveau rolul de a le converti în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar ar fi fost apoi împărțiți în sume mai mici și transmiși prin intermediul unor curieri către destinatarii finali.
În timpul perchezițiilor, ofițerii CNA, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive utilizate pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, dar și bani a căror proveniență legală, potrivit anchetatorilor, nu a fost demonstrată.
Investigația reprezintă o continuare a unei cauze începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci, mai multe persoane, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, au fost reținute într-un dosar ce viza presupuse tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.
