Oamenii legii au efectuat alte 10 percheziții în Republica Moldova în dosarul call center-ului destructurat în Ucraina, vizând opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani, bănuite de implicare într-o schemă de fraudă care avea drept țintă clienți ai băncilor din România și din alte state ale Uniunii Europene.
Acțiunile au loc în continuarea investigației desfășurate de Echipa Comună de Investigație (JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte instituții de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina. La începutul lunii, în cadrul aceleiași anchete, în Ucraina a fost destructurat un call center cu aproximativ 180 de operatori din Moldova, suspectat că înșela clienți ai instituțiilor bancare din statele UE.
Conform probelor acumulate până în prezent, persoanele vizate ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile și ar fi indus în eroare cetățeni ai României și ai altor state. Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, aceștia s-ar fi prezentat drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor bănci, obținând prin înșelăciune acces la aplicațiile de internet banking ale victimelor.
Ulterior, banii sustrași ar fi fost transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.
În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport, bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.
