Procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) anunță destructurarea unui alt centru de apel telefonic din Ucraina, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene.
Investigația a fost desfășurată în comun de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, în cadrul unei Echipe Comune de Investigație, cu sprijinul Europol și Eurojust.
În cadrul operațiunii, duminică, oamenii legii au efectuat percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. De la fața locului au fost ridicate mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video cu reclame false folosite pentru a convinge victimele.
Potrivit anchetei, cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic clienți ai băncilor din Uniunea Europeană, majoritatea victimelor fiind din România. Aceștia se prezentau drept angajați ai instituțiilor bancare, responsabili de securitatea conturilor, și îi determinau pe oameni să le ofere acces la aplicațiile bancare mobile.
Ulterior, membrii grupării transferau banii victimelor în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse sau în conturi asociate burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc, pentru a ascunde proveniența banilor și traseul acestora.
Potrivit PCCOCS, operațiunea reprezintă doar o etapă a anchetei. În prezent sunt analizate probele ridicate, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor și beneficiarilor schemei infracționale, precum și pentru documentarea întregii rețele care ar fi activat pe teritoriul mai multor state.
