Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis pe 24 aprilie aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Șor, la solicitarea procurorilor anticorupție, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Șor este învinuit că ar fi organizat și coordonat finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv din partea unui grup criminal organizat. Acțiunile sunt încadrate juridic ca organizare și instigare la acceptarea finanțării ilegale. Anchetatorii susțin că Șor ar fi acționat cu intenție directă pentru a crea și susține un partid cu viziuni proeuropene, pe care să-l controleze, în scopul influențării proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova.
În acest context, prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, ar fi fost contactată o fostă deputată, ulterior identificată ca Arina Spătaru, căreia i s-a propus să conducă un astfel de proiect politic, cu promisiunea finanțării din surse ilegale. Pentru a o convinge, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat o vizită în Israel, unde aceasta a discutat direct cu Șor.
După revenire, sub controlul organelor de urmărire penală, Arina Spătaru ar fi primit de la Alexandr Nesterovschi 50.000 de dolari, 100.000 de lei și un telefon pentru comunicare securizată. Pentru aceste acțiuni, Nesterovschi a fost deja condamnat.
Ulterior, Șor ar fi implicat alte două persoane (de asemenea condamnate) pentru a crea sau prelua conducerea unui partid proeuropean, care urma să participe la alegeri locale, în vederea consolidării influenței grupului. Procurorii mai afirmă că finanțarea totală oferită de Șor ar fi ajuns la circa 452.700 de dolari, adică peste opt milioane de lei.
În același timp, autoritățile au transmis o cerere de asistență juridică Federației Ruse pentru a-i comunica oficial lui Ilan Șor învinuirile formulate în acest dosar.
