Un bărbat care ar fi intermediat transferul a peste 450.000 de dolari către Partidul ALDE, din partea grupării criminale conduse de Ilan Șor, a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice.
Faptele s-au produs în perioada iunie – septembrie 2023, când învinuitul a transmis, în mai multe tranșe, suma totală de 452.700 de dolari SUA (echivalentul a peste 8,1 milioane lei moldovenești) către secretarul general al formațiunii politice, în scopul susținerii și fortificării partidului. Potrivit anchetatorilor, banii proveneau din surse interzise de lege și erau controlați de gruparea criminală organizată „Șor”.
Cazul a fost investigat de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate. În urma probelor acumulate, procurorii au stabilit că inculpatul a fost instigat direct de Ilan Șor să participe la această schemă de finanțare ilegală, având rolul de intermediar între rețeaua criminală și reprezentanții partidului.
La 8 august 2025, inculpatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, iar dosarul său a fost disjuns într-o procedură separată. Pe 11 august, cauza penală a fost transmisă spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Conform Codului penal, fapta este pedepsită cu amendă sau închisoare de până la 6 ani, însă în cazul recunoașterii vinovăției, limitele pedepsei sunt reduse cu o treime.
