Fostul secretar al Partidului ALDE, Adrian Culai, a fost condamnat la 4 ani de închisoare și amendat cu 200.000 de lei, pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 25 iunie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la doar 12 zile de la trimiterea cauzei în instanță. Totuși, executarea pedepsei a fost suspendată condiționat, Culai urmând să se afle sub supraveghere timp de un an.
Potrivit anchetei, Culai a primit 452.700 de dolari, bani proveniți din rețeaua condusă de Ilan Șor, pentru a pune pe picioare un nou partid politic proeuropean, condus din umbră de fugarul condamnat penal. În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în baza unui acord de recunoaștere.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea și amenda, instanța i-a interzis lui Culai să desfășoare activități financiar-contabile în partide politice timp de 7 ani. A fost dispusă și confiscarea a 20.000 de dolari și a unui telefon mobil folosit în cadrul activității ilegale.
Instanța a stabilit că în vara anului 2023, Culai a fost contactat și instigat de Ilan Șor să participe la un proiect politic menit să servească interesele organizației criminale Șor. Planul era crearea sau preluarea unui partid politic cu imagine proeuropeană, care să participe la alegerile locale generale din toamna aceluiași an.
Partid „de fațadă” cu bani murdari
În loc să creeze un partid de la zero, Adrian Culai a decis să preia controlul Partidului Acțiunea Democratică (PAD), al cărui lider era Mihai Godea. Cu sprijinul financiar al lui Șor, a organizat un congres în data de 5 august 2023, în urma căruia partidul a fost redenumit ALDE, iar în funcția de președintă a fost aleasă Arina Spătaru. Culai a devenit secretar general, cu atribuții directe în organizarea contabilă și financiară.
În doar două luni, între iunie și august 2023, inculpatul a primit peste 8 milioane de lei de la grupul Șor, bani destinați organizării activității partidului, deschiderii de oficii, achitării salariilor și altor cheltuieli de partid. O parte din sumă urma să fie justificată în mod fictiv, prin așa-zise donații din partea unor persoane fizice sau juridice.
Cazul a fost documentat inclusiv cu măsuri speciale de investigație (MSI): interceptări, livrări controlate de bani, declarații de la martori, printre care chiar și Arina Spătaru. Aceasta a relatat cum Culai și Mihail Bagas i-au propus formarea unui partid proeuropean finanțat din „surse mascate”, de fapt controlate de Șor.
Culai a recunoscut în fața anchetatorilor că a primit sume importante de bani în mai multe tranșe – inclusiv 122.700 de dolari și 50.000 de dolari – și că a gestionat acești bani pentru întreținerea echipei și promovarea partidului ALDE. El a admis că a folosit aplicații criptate (precum BRIA) pentru a comunica cu Șor și că a ascuns adevărata proveniență a fondurilor, inventând o legendă cu un presupus magnat petrolier.
Dezvăluiri din „laboratorul” politic al lui Ilan Șor
Cutia Neagră PLUS a documentat anterior modul în care Ilan Șor a încercat să creeze o nouă formațiune politică proeuropeană, cu fețe credibile, dar controlată din umbră.
În vara anului 2023, Culai și Mihail Bagas, care era pe atunci candidatul desemnat de Liga Orașelor și Comunelor (LOC) pentru funcția de primar al capitalei, au mers în Israel, unde l-au întâlnit pe Ilan Șor. Acesta le-ar fi propus funcții și salarii generoase pentru a construi un partid care să participe ulterior la parlamentare. Culai a recunoscut că i s-a promis un salariu de 10 mii de euro lunar și un bonus de 100 mii de dolari dacă formațiunea obținea 5% la alegeri.
„Noi de fapt nu aveam scopul să participăm la alegerile locale. Scopul lui Șor a fost complet altul, deoarece el joacă multilateral. Scopul lui era de lungă durată. Noi trebuia să participăm la parlamentare, nu la locale”, a declarat Culai.
Deși susținea că a acționat din convingere, ulterior, Culai a recunoscut că finanțarea provenea din rețeaua lui Șor. Când i s-a spus că banii ar urma să vină din Rusia, Culai a decis să colaboreze cu autoritățile și a depus un autodenunț la CNA.
„Discuția despre Federația Rusă pe mine m-a pus în gardă, că deja nu vorbim despre europeni, dar despre bani rusești și finanțare din Rusia. (…) Eu am înțeles care este pericolul pentru țară și asta e realitatea”, a povestit Culai pentru TV8.
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a confirmat cooperarea acestuia:
„Și-a dat acordul pentru a fi examinat telefonul lui care conține informație foarte importantă. Ne-a dat acces la unele lucruri, documente la care probabil altfel noi nu am fi putut avea acces. A cooperat deplin cu autoritățile”.
Totuși, Adrian Culai nu a primit careva garanții că va scăpa de pedeapsă dacă va colabora cu anchetatorii:
„Înțelegeri nu existau, pentru că nu este așa posibilitate. Unica metodă de a avea o înțelegere era să semneze un acord de vinovăție cu cooperare. Asta ar permite să ajungem la o careva întelegere despre care ar fi pedeapsa care o recomandă Procuratura Anticorupție în schimb pentru cooperare. La acea etapă să fie semnat așa un acord nu s-a ajuns, dar de discutat care anume ar fi beneficiile pentru a denunța, pentru a colabora în continuare”.
Judecătoarea Ana Cucerescu a argumentat că pedeapsa pentru Adrian Culai este proporțională și rezonabilă, ținând cont că inculpatul nu are antecedente penale, și-a recunoscut fapta și a colaborat cu ancheta.
Sentința este definitivă, dar poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 15 zile, doar în ceea ce privește procedura sau severitatea pedepsei.
ALDE Moldova reacționează la condamnarea lui Adrian Culai: O palmă dată justiției și avertizorilor de integritate
De cealaltă parte, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) și-a exprimat îngrijorare față de modul în care a fost tratat cazul Adrian Culai, fost secretar general al formațiunii. Într-un comunicat de presă, reprezentanții formațiunii politice menționează că în ciuda faptului că Adrian Culai a colaborat activ cu organele de anchetă și a furnizat probe esențiale într-un dosar de interes național, condamnarea acestuia ridică semne de întrebare privind integritatea și buna funcționare a justiției din Republica Moldova.
„Adrian Culai nu este un infractor în sensul clasic al cuvântului. El este cel care a rupt tăcerea, asumându-și riscuri personale și politice pentru a demasca cea mai mare schemă de finanțare ilegală a partidelor politice, cu ramificații ce duc până la Kremlin. Datorită lui, deputatul Alexandr Nesterovschi a fost condamnat definitiv, iar mecanismele prin care banii murdari pătrund în politica moldovenească au fost aduse la lumină. În ciuda cooperării sale exemplare, Culai a primit o condamnare. Aceasta, în ciuda unei înțelegeri clare cu autoritățile privind statutul său de martor colaborator. Considerăm acest lucru o încălcare gravă a încrederii instituționale și semnal periculos pentru orice avertizor de integritate care, în loc să fie protejat, riscă să fie sacrificat în lupta pentru imagine sau interese obscure. Culai și-a recunoscut faptele. A spus cine a primit bani și cât. A adus dovezi. A oferit detalii cu lux de amănunte. Și totuși, în timp ce el este condamnat, alții nici măcar nu au fost audiați. Unde sunt cei care au beneficiat de cei 452.700 dolari? Cine și în folosul cui i-a cheltuit și în interesul cui? Și cel mai important: unde-s cei care urmau sa lucreze în interesul lui Șor?”, se arată în comunicat.
Totodată, formațiunea politică a declarat că va prezenta mai multe detalii despre cazul lui Culai. În acest sens, ALDE vor organiza o conferință de presă pe data de 30 iunie, la ora 11, în fața Procuraturii Anticorupție.
„Vom arăta cu subiect și predicat cine sunt ceilalți actori din această schemă care, până acum, nu au fost nici măcar deranjați de anchetatori”.
