Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat la șase ani de închisoare cu executare pe administratorul unei companii, găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a menținut măsura preventivă a arestului, până la rămânerea definitivă a sentinței.
Totodată, magistrații au admis acțiunea civilă înaintată de BC „Banca de Economii” SA, dispunând încasarea sumei de 2,7 milioane de lei din contul inculpatului, drept prejudiciu material. În plus, s-a decis confiscarea specială a aceleiași sume în beneficiul statului.
Dosarul a fost disjuns dintr-o cauză penală mai amplă, fiind transmis justiției în mai 2024. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi operat mai multe transferuri între conturi în perioada 19-28 decembrie 2011, încercând să ascundă proveniența a 2,7 milioane de lei dintr-un credit de 4,4 milioane de lei, obținut fraudulos de la Banca de Economii.
Inculpatul, extrădat din Ucraina pe 4 aprilie 2024, s-a aflat în arest preventiv pe durata procesului și a negat acuzațiile. Cu toate acestea, instanța a considerat probele suficiente pentru a-i stabili vinovăția.
Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
