Procurorii PCCOCS și ofițerii fiscali investighează o presupusă schemă de evaziune fiscală care ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3,4 milioane de lei bugetului de stat. În acest caz sunt vizate trei întreprinderi din Chișinău care activează în domeniul colectării și comercializării metalului uzat.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2025, administratorii companiilor ar fi cumpărat metal uzat prin intermediul unor persoane apropiate, evitând astfel înregistrarea oficială a tranzacțiilor pe numele firmelor și plata impozitelor aferente.
De asemenea, oamenii legii suspectează că o parte din veniturile obținute din aceste activități ar fi fost ascunse prin retragerea unor sume importante din conturile companiilor. Banii ar fi fost transferați sub pretextul unor împrumuturi acordate unor persoane apropiate conducerii întreprinderilor.
În cadrul dosarului penal deschis în acest an, procurorii și ofițerii fiscali au efectuat percheziții la sediile celor trei companii. De acolo au fost ridicate documente contabile, agende cu evidențe neoficiale, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern și alte materiale care ar putea demonstra veniturile reale ale firmelor și salariile achitate angajaților.
Totodată, în timpul descinderilor au fost găsiți și ridicați 220.000 de lei, pentru care nu au fost prezentate acte care să justifice proveniența banilor.
Ancheta continuă, iar oamenii legii urmează să stabilească rolul tuturor persoanelor implicate, să recupereze prejudiciul cauzat statului și să tragă la răspundere persoanele responsabile.
