Trei bărbați, dintre care doi cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani, au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani. Reținerile au avut loc în urma a opt percheziții efectuate la Chișinău, ancheta vizând o rețea de cazinouri care activa ilegal pe internet și care ar fi generat venituri de peste 25 de milioane de lei.
Potrivit procurorilor, bărbații ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care își desfășura activitatea prin intermediului unui oficiu clandestin din municipiul Chișinău. Sub acoperirea prestării unor servicii IT, aceștia ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a mai multor platforme de jocuri de noroc online.
„În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate”, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate suspectate că provin din activități infracționale.
Precizăm că ancheta continuă sub conducerea PCCOCS, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, în timp ce suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției.
