O schemă infracțională transnațională, specializată în escrocherii financiare, a fost anihilată de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai INI, în cooperare cu procurorii PCCOCS. Gruparea este acuzată că a înșelat zeci de persoane din România, cauzând un prejudiciu de peste 300.000 de euro.
Potrivit anchetatorilor, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unor companii de creditare și, prin metode sofisticate de manipulare, convingeau victimele să transfere bani în conturi controlate de grup. Ulterior, banii erau sustrăși prin acces fraudulos la cardurile bancare ale părților vătămate, utilizând aplicații speciale pentru a clona datele acestora.
Gruparea opera dintr-un call centru din Chișinău, unde opt persoane bine instruite desfășurau activități ilegale. În urma unei percheziții, desfășurată cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, autoritățile au ridicat telefoane, calculatoare și carduri de acces folosite în activitățile infracționale.
Două persoane-cheie din rețea au fost reținute: liderul grupului, în vârstă de 24 de ani, și administratorul, în vârstă de 26 de ani, responsabil de gestionarea banilor obținuți ilegal. Ambii se află în arest preventiv.
Conform legislației, cei vinovați de asemenea infracțiuni riscă între 8 și 15 ani de închisoare, amenzi de până la 1 milion de lei, precum și interdicția de a ocupa funcții sau desfășura activități profesionale pe o perioadă de până la 5 ani.
