Bunuri estimate la circa 190 de milioane de dolari, provenite din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, au fost identificate. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție, care informează că a primit o confirmare în acest sens, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție străină. Aceasta din urmă ar fi înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari. Totodată, în alte două jurisdicții, urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și respectiv de 50 de milioane de dolari, scrie IPN.
„Pe parcursul anului 2024, în cadrul investigațiilor, Procuratura Anticorupție a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora. Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri reprezintă un pas important în recuperarea acestora în interesul cetățenilor, demonstrând angajamentul de a preveni și combate fenomenul corupției și spălarea banilor, atât la nivel național, cât și internațional”, se menționează în comunicatul Procuraturii Anticorupție.
Totodată, instituția anunță că va solicita în scurt timp instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi.
Procurorii avertizează că activitățile ilegale nu vor rămâne nepedepsite și că autoritățile sunt hotărâte să identifice și să sancționeze persoanele implicate în astfel de activități criminale.
De asemenea, Procuratura Anticorupție a apreciat sprijinul autorităților străine în cadrul acestei operațiuni complexe.
„Pe parcursul ultimilor doi ani, echipa Procuraturii Anticorupție a fost activ implicată în restabilirea relației de încredere cu omologii săi în alte țări, în special în ceea ce vizează cooperarea internațională în cauzele penale ,,Frauda Bancară” și ,,Laundromat”, inclusiv la conferințe internaționale, ședințe bilaterale și vizite de lucru. Aceste relații au sporit o cooperare internațională, care, în ultimii doi ani a rezultat în identificarea și înghețarea bunurilor în valoare de peste 87 de milioane de dolari peste hotare, în cauza penală ,,Frauda Bancară”, iar acum peste 100 milioane de dolari în cauza penală ,,Laundromat”, informează Procuratura Anticorupție.
Luni, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, președintele Republicii Moldova a criticat activitatea Procuraturii Anticorupție, calificând-o drept un „un eșec total”. Maia Sandu a declarat că Procuratura Anticorupție nu a livrat rezultatele așteptate în lupta cu corupția mare și cea politică. CSS a recomandat Guvernului să facă schimbările necesare structurale pentru îmbunătățirea activității Procuraturii Anticorupție.
