Polițiștii din Capitală anunță despre deconspirarea unei scheme de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în domeniul construcțiilor.
Astfel, începând cu anul 2019, factorii de decizie ai unei companii din Chișinău din domeniul construcției și comercializării bunurilor imobile, în complicitate cu alte persoane, sub pretextul vânzării unor apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica, ar fi însușit mijloacele bănești achitate de cumpărători, în sumă de peste 25 000 000 lei. Ulterior, neonorându-și obligațiile față de creditori, aceștia ar fi întreprins acțiuni de înstrăinare a bunurilor societății, aducând-o în mod vădit în incapacitate de plată.
La data de 28 octombrie 2026, au fost efectuate 20 de percheziții la oficiile și domiciliile factorilor de decizie și ale persoanelor implicate, precum și în mijloacele de transport ale acestora.
În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri de ciornă, obiecte de lux, purtători optici de informație, cartele SIM, precum și un mijloc de transport în valoare de 3 705 000 lei. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.
Totodată, în urma acțiunilor desfășurate, 6 persoane au fost reținute.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
