Администратор компании из Кишинёва был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и преднамеренной несостоятельности после того, как фирма, предположительно, приобрела в 2025 году у двух других компаний пшеницу и подсолнечник на сумму почти пять миллионов леев, не оплатив товар.
По данным прокуроров, после приобретения товара администратор якобы подал заявление о возбуждении процедуры несостоятельности в отношении собственной компании. Предполагаемой целью схемы было уклонение от погашения задолженности и фиктивное отчуждение активов компании.
В рамках расследования были проведены шесть обысков по местам жительства, в офисах и автомобилях лиц, занимающих ответственные должности в компании. Правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, договоры и другие записи. Кроме того, были обнаружены огнестрельное оружие и патроны, хранившиеся незаконно.
Расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц и возмещения причинённого ущерба.
