Новые обыски на севере страны. Антикоррупционные офицеры и прокуроры из Бельц сообщают о проведении более 30 обысков в рамках расследования тяжких преступлений, связанных с незаконным финансированием политических партий, отмыванием денег и электоральной коррупцией при отягчающих обстоятельствах. Расследование касается группы лиц, аффилированных с одной политической партией, включая лиц, принимающих решения, членов и сторонников, подозреваемых в реализации преступного плана накануне парламентских выборов, назначенных на 28 сентября 2025 года.
Согласно собранным на данный момент доказательствам, средства, использованные в незаконных действиях, поступали из Российской Федерации от членов преступной группировки и переводились через криптовалютные счета.
«Они были расслаиваны и ликвидированы через нелегальных поставщиков криптообменных услуг, а затем конвертированы в наличные и распределены через курьеров конечным получателям», — уточняет Национальный антикоррупционный центр.
В ходе документирования офицерам удалось выявить поставки наличных на общую сумму около 9 миллионов леев, осуществлённые скрытным и непрозрачным способом.
На данный момент обыски привели к изъятию более 800 тысяч леев (в различных валютах), теневой бухгалтерской документации, электронных устройств хранения данных, а также других доказательств, имеющих значение для расследования случаев подкупа избирателей, отмывания денег и незаконного финансирования политических партий.
«Один человек был задержан на 72 часа и будет помещён в изолятор НАЦ», — также говорится в сообщении.
Правоохранительные органы уточняют, что процессуальные действия продолжаются, и другие подробности будут предоставлены по мере продвижения расследования.
